Какие сделки подвергаются проверке в первоочередном порядке

Семинар по проверкам МВД и ФНС

Однодневный семинар / двадцать первое июня, г. Москва


Программа обучения:
Ежедневно сотни компаний подвергаются проверкам МВД. Ежемесячно тысячи уголовных дел возбуждаются в отношении бизнесменов. Почти каждый из них - был уверен, что "его это не коснется". Однако использование схем защиты ("белая обналичка", прокладки и т.д.) - уже давно не помогает обезопасить себя от уголовного дела. Кого может проверить милиция или налоговая? На какие слабые места они давят при проверке? Чем это может быть чревато? И главное - можно ли этого избежать, чтобы сохранить свободу, репутацию, бизнес? Об этом на семинаре расскажут юристы и адвокаты, имеющие богатый опыт защиты бизнеса от проверок и борьбы с сотрудниками МВД и ФНС.
Цель семинара:
╥ Подготовить руководителей и их сотрудников к проверочным мероприятиям ФНС и МВД (это два наиболее опасных вида проверок бизнеса)
╥ Дать знания, необходимые для защиты интересов компании и ее первых лиц при проведении контрольных мероприятий правоохранительными и налоговыми органами
На семинаре мы поговорим о том:
╥ Что нельзя делать, чтобы не стать мишенью для милиции и налоговой
╥ Какие сделки подвергаются проверке в первоочередном порядке
╥ Каков порядок проведения проверок милицией.
С примерами документов: акт обследования, акт изъятия, постановление о производстве выемки, протокол обыска и др.
╥ На что следует обратить внимание при подготовке к проверке именно Вашей компании. Специфика проверочных мероприятий по каждому виду деятельности (строительство, торговля, услуги, ИТ-сфера).
╥ Как защититься от некорректных действий сотрудников контролирующих органов.
╥ Конкретные рекомендации, что можно делать и что нельзя, если Вашу организацию проверяют.
Кроме того, мы вместе проанализируем:
╥ Реальные материалы завершенных проверок МВД и ФНС с примерами документов
╥ Законодательную базу, регламентирующую порядок проведения проверок:
ФЗ "О милиции", ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", Пленум ВАС РФ ╧ 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиками налоговой выгоды", Приказ ФНС ╧ ММ-3-06/333@ Концепция системы планирования выездных налоговых проверок, ФЗ ╧ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)" и др.
Целевая аудитория:
Руководители компаний, финансовые директора, бухгалтеры, аудиторы, корпоративные юристы, специалисты по безопасности.

Время программы: с 10.00 до 17.00
Обучение проводится в Москве.