Внутрикорпоративное мошенничество. Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация. Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений
Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей
Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства
Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством
Внутрикорпоративное расследование. Проблемы и принципы проведения внутреннего расследования. Существенные элементы успешного расследования
Организация внутрикорпоративных проверок. Первоначальные подозрения. Постановка задачи. Планирование
Судебные решения. Нормы поведения в суде. Судебный процесс и исполнение
